Không nên giao cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, vì cục này sẽ không bao quát hết các hành vi rửa tiền xảy ra trong thực tế, nhất là đối với điều kiện nền kinh tế VN vẫn là nền kinh tế sử dụng tiền mặt là phổ biến.
 |
| Các đại biểu thảo luận tại tổ ngày 9.11. Ảnh: TTXVN |
Lo ngại về tình trạng tội phạm rửa tiền sẽ tập trung ở những quốc gia đang phát triển, trong đó có VN do nền kinh tế vẫn sử dụng tiền mặt là chủ yếu trong các giao dịch, đại biểu (ĐB) Đỗ Văn Đương (TPHCM) cho rằng: “Ở Việt Nam rất khó xác minh nguồn tiền do đâu mà có, vì tiền đầu tư vào bất động sản, đất đai đều do vợ con đứng tên kinh doanh, càng không thể chứng minh được tiền do tham nhũng”. Ông nói: “Chính vì thế mà Cục Phòng, chống rửa tiền thử hỏi đã xử lý được bao nhiêu vụ? Với một nền kinh tế chưa minh bạch đặt trong bối cảnh VN, tham nhũng gắn rửa tiền, với khủng bố ghê gớm lắm, nhưng để phát hiện thì không đơn giản”.
ĐB Đỗ Văn Đương kiến nghị, để kiểm soát rửa tiền không nên giao cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN mà giao cho cơ quan công an, hoặc 4 cơ quan thực thi pháp luật là công an, VKS, tòa án, tư pháp. ĐB Phạm Huy Hùng (Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT NHTMCP Công thương VN - cũng thống nhất là không nên giao cơ quan kiểm soát hành vi liên quan đến rửa tiền thuộc NHNN, vì đây là hành vi liên quan đến tội phạm rửa tiền và trốn thuế thì phải do cơ quan công an phối hợp với NHNN mới phát huy hiệu quả.
ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị nên đổi tên luật thành Luật Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trái với quan điểm của ĐB Trần Hoàng Ngân, ĐB Phạm Huy Hùng cho rằng: “Không nên đưa vào dự luật chống rửa tiền điều chỉnh cả những điều khoản về tài trợ khủng bố. Vì các chế tài liên quan đến tài trợ khủng bố thì nên đưa sang Luật Hình sự”. ĐB Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho rằng: “Phải chăng, do chúng ta bị thúc ép về việc thực hiện cam kết quốc tế phải có chế định kiểm soát rửa tiền và tài trợ khủng bố? Nhưng nếu ghép vào với nhau như thế thì quá khiên cưỡng. Nên tách làm 2 dự luật và phải có quy định chi tiết hơn phần tài trợ khủng bố bởi phần này còn quy định quá sơ sài.
Vấn đề hiện nay, là “tiền bẩn” đưa vào đầu tư thì không kiểm soát được. Ngược lại, tài trợ khủng bố có thể là “tiền sạch”, chứ đâu cứ phải “tiền bẩn”? Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (ĐB Hà Nội) - đồng tình: “Tội phạm tài trợ khủng bố đưa vào dự luật rất lủng củng. Nên tách ra thành một luật riêng cho chặt chẽ. Đối với những nước có luật rửa tiền, họ có cả một trung tâm và lực lượng điều tra trong lĩnh vực này, nhưng chúng ta chưa có, vậy thì khi thực hiện sẽ như thế nào? Hơn nữa, dự luật có những điều lại trái với quy định của Luật Dân sự, Luật Thương mại. Nếu chúng ta tính không kỹ sẽ dẫn đến xung đột pháp luật”.
Chí Tùng - Hồng Quân
Articles
Privacy
